Skip to content
Cotidiano Gaucho
Cotidiano Gaucho
quinta-feira 10 julho 2025
  • Shop
Cotidiano Gaucho
Cotidiano Gaucho
  • Home
  • Brasil
  • Economia
  • Entretenimento
  • Justiça
  • Notícias
  • Contato
Novidades
fevereiro 20, 2025Praticidade e Estilo: Como organizar maquiagens e acessórios de Carnaval com organizadores de acrílicos agosto 6, 2005MPE denuncia sete pessoas por fraudes na comercialização e transporte de combustível abril 15, 2024Fraude Fiscal: Militares no RS Supostamente Usaram Laudos Médicos Fraudulentos para Evitar Pagamento de Imposto de Renda setembro 16, 2024Dono da Barraca Pipa é Preso após Ameaçar os Pais de Morte e Descumprir Medida Protetiva agosto 16, 2023Reconhecimento Facial em São Paulo: Polêmica, Contratos Milionários e Questões sobre Transparência julho 4, 2024Empresário Preso Suspeito de Matar Mulher e Falsificar Desaparecimento: Relatos de Violência e Ciúmes abril 3, 2024Desembargador nomeado por Lula diverge e apoia cassação de Moro, mas sessão é interrompida novamente agosto 14, 2024Juiz acusado de roubar heranças tem pedido negado no STF abril 16, 2024Desvendando os Magistrados Afastados: Perfis dos Juízes e Desembargadores Investigados pelo CNJ fevereiro 1, 2025Carteira de Motorista Fica Mais Cara no Rio Grande do Sul a Partir de Sábado
  • Home
  • Brasil
  • Economia
  • Entretenimento
  • Justiça
  • Notícias
Cotidiano Gaucho
Cotidiano Gaucho
Geral
Geral

Fraude milionária: empresa de sucatas é acusada de sonegar mais de R$ 100 milhões

Cotidiano GauchoCotidiano Gauchofevereiro 25, 2025 932 Minutes read0

Sócios da Metalcap Reciclagem foram alvos de uma megaoperação deflagrada pela Polícia Civil do DF em parceria com a Receita do Distrito Federal

A empresa investigada por sonegar mais de R$ 100 milhões em impostos é a Metalcap Reciclagem, localizada em Taguatinga. Segundo apuração do Correio, os sócios do estabelecimento foram alvo de uma megaoperação deflagrada na manhã desta quarta-feira (19/2) pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária da Polícia Civil (DOT/PCDF), em conjunto com a Receita do Distrito Federal.

Esquema fraudulento e criação de empresas fantasmas

Com cadastro ativo desde 22 de maio de 2004 e um capital social de R$ 200 mil, a Metalcap Reciclagem atua no comércio de materiais metálicos, resíduos e sucatas. As investigações apontam que os sócios da empresa participavam há pelo menos 10 anos de um esquema de sonegação fiscal.

O grupo criminoso criava empresas de fachada e utilizava “laranjas” e “testas de ferro” para mascarar a fraude. Essas empresas fantasmas substituíam as empresas reais na comercialização de sucatas e metais recicláveis, permitindo que os beneficiários continuassem enquadrados em um regime tributário que reduzia significativamente o pagamento de impostos.

Além dos sócios da Metalcap Reciclagem, a organização contava com operadores responsáveis por criar as empresas fraudulentas e contadores que estruturavam o esquema.

Débito milionário e cumprimento de mandados

Até o momento, a dívida ativa da empresa na Receita do Distrito Federal já soma R$ 101 milhões em impostos sonegados. Para aprofundar as investigações, foram cumpridos mandados judiciais nas residências dos suspeitos no Distrito Federal, Goiânia, Luziânia (GO), Planaltina (GO) e no Rio de Janeiro.

A operação visa reforçar as provas reunidas, individualizar a participação de cada membro da organização criminosa e garantir o ressarcimento dos valores desviados. Além disso, a polícia busca rastrear os caminhos do dinheiro movimentado nas contas das empresas fraudulentas, identificando os verdadeiros beneficiários e mensurando os lucros ilícitos obtidos.

Operação mobilizou mais de 100 policiais

A ação contou com a participação de aproximadamente 125 policiais civis do Distrito Federal, além de equipes da Receita distrital e do apoio das polícias civis de Goiás e do Rio de Janeiro.

Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, falsificação e uso de documentos falsos, além de lavagem de dinheiro. Se condenados, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

A reportagem tentou contato com a Metalcap Reciclagem, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

FacebookTwitterWhatsAppLinkedInEmailLink

Cotidiano Gaucho

Previous post Gaeco cumpre 40 mandados de busca e apreensão em sete municípios maranhenses
next post Gaeco deflagra operação contra dono da Adolfo Autopeças por suspeita de crimes financeiros e receptação
Deixe um comentário Cancelar resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Fique Conectado

InstagramFollow us
Notícias em Destaque
1

Conflitos, infidelidade e pressão para formalizar a união: o que a suspeita de envenenar o namorado com brigadeirão revelou em depoimento à polícia.

junho 3, 2024
2

Gusttavo Lima: um ano de altos e baixos com prisão, polêmicas e retorno à TV

dezembro 29, 2024
3

Investidor brasileiro de Bitcoin desde 2011 processa corretora por bloqueio de saques

março 11, 2025
4

Wagner Piva e a Revolução do Empreendedorismo Online no Brasil com a Yeet

novembro 25, 2024
5

Tragédia no Rio Grande do Sul: Caçador é Morto por Disparo Acidental de Espingarda

abril 8, 2024
Novidades
1

Rússia afirma saber quem ordenou ataque a bomba que matou general Igor Kirillov

dezembro 18, 2024
2

Empresário é Preso em Flagrante por Agredir Namorada em Brasília

dezembro 30, 2024
3

Borré quebra o jejum e traz alívio ao Inter com seu primeiro gol decisivo

abril 26, 2024
4

Konioca Lança Sorvetes Amazônicos e Inaugura Loja Flagship em Alphaville

novembro 11, 2024
5

Justiça transforma investigados da Operação Tergiversação em réus por corrupção na Polícia Federal

novembro 4, 2021
Novidades

Investidor brasileiro de Bitcoin desde 2011 processa corretora por bloqueio de saques

março 11, 2025

Praticidade e Estilo: Como organizar maquiagens e acessórios de Carnaval com organizadores de acrílicos

fevereiro 20, 2025

Prisão de Antonio Ais pode afetar diretor do Corinthians

março 5, 2024

Tragédia no Rio Grande do Sul: Caçador é Morto por Disparo Acidental de Espingarda

abril 8, 2024
Confira

Pesquisa

Cotidiano Gaucho © 2025.